В Москве у «черных» банкиров изъяли 20млн рублей

Столичная полиция пресекла деятельность граждан, занимавшихся незаконными банковскими операциями.

Как рассказала глава пресс-службы московской полиции Софья Хотина, уже задержаны пять человек, которых подозревают в том, что они обналичивали средства через счета фиктивных организаций, а также осуществляли иные противоречащие закону операции.

Суть преступной схемы состояла в том, что подозреваемые регистрировали фиктивные фирмы, открывали им счета в банках и через них обналичивали значительные суммы. Сделки обосновывались поддельными документами, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. За свои услуги мошенники получали определенный процент от каждой проведенной сделки.

По месту жительства и работы задержанных полиция провела обыски и обнаружила документы, подтверждающие проведение незаконных операций и 20 млн рублей. Предполагается, что в свои карманы «черные» банкиры положили не менее 6 млн рублей.

По факту осуществления незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.